Перед отриманням USDT, P2P-операцією чи великим криптопереказом варто перевірити криптогаманець на AML-ризики. Навіть якщо власник адреси не здійснював підозрілих операцій, ризик може формуватися через історію транзакцій, контрагентів або зв’язки з іншими адресами.
Як безкоштовно перевірити криптогаманець
Для швидкої перевірки можна скористатися MistTrack від SlowMist — сервісом блокчейн-аналітики для перевірки криптовалютних адрес і оцінки ризиків.
Безкоштовно перевірити криптогаманець у MistTrack
Базова перевірка не потребує реєстрації. Достатньо вказати адресу криптогаманця та відповідну блокчейн-мережу.
MistTrack показує AML Risk Score і категорії ризику, зокрема можливі зв’язки з шахрайськими адресами, санкціями, міксерами та іншою ризиковою активністю.
Навіщо перевіряти USDT перед P2P
Якщо ви отримуєте USDT від незнайомого контрагента, важливо враховувати не лише його репутацію, а й історію коштів у блокчейні.
Високий AML-ризик не означає автоматично, що криптовалюта незаконна. Він може бути пов’язаний із непрямими зв’язками адреси або попередніми транзакціями.
Тому краще перевірити гаманець до переказу, а не після.
Як провести AML-перевірку
Алгоритм простий:
адреса гаманця → AML-перевірка → аналіз ризику → транзакція.
Перевірка через MistTrack допомагає отримати додаткову інформацію про адресу та оцінити можливі ризики перед операцією.
