Кожен, хто переводить USDT, BTC чи інші активи, стикається з цією реальністю: спроба виведення на російську адресу може бути заблокована або заморожена. Рішення просте — перед будь-якою великою операцією перевірити «чистоту» гаманця та транзакцій. Але більшість платних сервісів (Crystal, TRM та аналоги) вимагають реєстрації, KYC або платної підписки.
Найкращий варіант зараз — BybitAML від Bybit. Це новий безкоштовний децентралізований інструмент, створений самою біржею Bybit. Ніякої реєстрації, жодних платежів — працює в реальному часі на основі публічних даних із blockchain. Сервіс аналізує:
зв’язок із санкційними та «темними» джерелами;
участь у міксерах, лаундерах та пулах ліквідності;
загальний рівень ризику (кольорова індикація: зелений — чисто, червоний — високий ризик).
Перевірка займає секунди: введіть адресу гаманця (Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana та інші мережі) або хеш транзакції — і отримаєте готовий звіт.
Чому BybitAML ідеальний для російських користувачів
Повністю безкоштовний і без обмежень.
Децентралізований за задумом: дані не зберігаються на серверах і не потребують акаунта.
Створений Bybit спеціально для своїх користувачів: ті, хто вже торгує на цій платформі, мають перевагу — інструмент працює поза межами біржі та допомагає перевіряти адреси перед виведенням.
Як розпочати перевірку прямо зараз (покроково)
Відкрийте bybaml.com.
Введіть адресу гаманця або посилання на транзакцію.
Натисніть «Перевірити».
Отримайте детальний звіт із кольоровою шкалою ризиків.
