Aml

Чому платіж може потрапити на manual review: які сигнали аналізує risk-команда, як працюють KYC, AML та anti-fraud і чому велика сума не завжди означає високий ризик.

У 2025 році процедура відкриття рахунку за кордоном стала складним механізмом фінансового моніторингу. В умовах посиленого глобального контролю будь-яка неточність у заповненні анкети чи невдала відповідь на запитання KYC-менеджера може призвести до відмови у відкритті рахунку.