Мережа шахраїв викрала $275 млн через фальшиві криптоінвестиції
Величезну аферу розкрито завдяки розслідуванню Scam Empire за участю українських журналістів.
Журналісти з’ясували, що шахраї діяли через кол-центри в Україні та Грузії, обіцяючи надприбутки на інвестиціях у криптовалюту. Людей переконували вкладати гроші, а потім використовували спеціальне ПЗ для спустошення їхніх рахунків. Жертвами стали 35 000 осіб із 30 країн.
Основні факти розслідування Журналісти міжнародної організації OCCRP і понад 30 медіа викрили діяльність двох міжнародних мереж кол-центрів, які під виглядом криптовалютних інвестицій шахрайськи заволоділи понад $275 млн у 33 тисяч осіб по всьому світу. Операції велися з 2021 по 2025 роки, зокрема і з України, де орендоване шахраями приміщення належало родині народного депутата Антона Яценка.
Масштаб схеми
Дві групи кол-центрів, що базувалися в Ізраїлі, Європі та Грузії, за чотири роки отримали від жертв $275 млн.
Розслідування ґрунтується на витоку 1,9 терабайта даних, наданих анонімним викривачем.
У 2024 році Інтерпол затримав понад 5 тис. підозрюваних у фінансових злочинах і конфіскував понад $400 млн.
Локації шахрайських офісів
AK Group: три офіси в Тбілісі, з 2022 року отримано понад $35 млн від 6 тис. жертв.
Група афілійованих компаній з офісами в Україні, Болгарії та на Кіпрі, ймовірно, керувалася з Ізраїлю.
В Києві кол-центр діяв до 2022 року, після чого частина співробітників переїхала в Північну Македонію, а пізніше — в Болгарію.
Підставні особи та фіктивні компанії
Українців використовували як номінальних власників шахрайських компаній.
Приклад: 23-річна киянка зареєструвала компанію "Estella Ukraine" за 2000 грн на місяць, не підозрюючи про злочинну діяльність.
Інший випадок: на ім’я Дар’ї Резник у Києві зареєстрували компанію "EM Develop". Після її смерті у 2023 році компанія продовжила працювати.
Зв’язок із українськими чиновниками
"Estella Ukraine" орендувала приміщення у Людмили Кравчук, дружини нардепа Антона Яценка.
У 2018 році журналісти Bihus.Info пов’язували Яценка зі схемами посередництва у Фонді держмайна.
Законодавчі прогалини
У 2023 році Верховна Рада створила слідчу комісію з розслідування шахрайства кол-центрів.
Через пів року комісія виявила "кілька організованих груп", але законодавчі ініціативи не були прийняті.
Наразі комісія не працює, а деякі її члени покинули Україну.
Підсумок
Україна знову опинилася в центрі міжнародних розслідувань про кіберзлочинність. Попри викриття OCCRP, діяльність шахрайських мереж триває, а українська влада поки що не вжила заходів для припинення подібних схем.
