ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» з орбіти Сергія Шапрана продовжувала торгувати корисними копалинами в період, коли на них був накладений арешт
Посадові особи компанії ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" з орбіти Сергія Шапрана продавали копалини для виробництва будматералів в той період, коли на них було накладено арешт, – про це свідчать матеріали кримінальної справи.
У Єдиному реєстрі судових рішень міститься вирок Броварського міськрайонного суду Київської області у кримінальній справі №361/9154/23 з обвинувачення Грищенка В.В. – посадової особи ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" – за ч.1 ст. 388 ККУ "Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації".
Зокрема, в документі ідеться про те, що посадові особи ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" (компанія, що входить до сфери інтересів підсанкційної групи "Юнігран") продавали пісок для виробництва стоунлайту в той період, коли вказані копалини перебували під арештом.
У підсумку до посадової особи було застосовано покарання у вигляді штрафу і застосовано спеціальну конфіскацію техніки (вантажний автомобіль "Scania", автомобілі "MITSUBISHI" L 200, "MITSUBISHI" OUTLANDER 2360, навантажувач фронтальний тощо), яку передали на потреби військової частини.
Наразі ця справа має розглядатись в апеляційній інстанції – Київському апеляційному суді. Наступне засідання призначене на 25 березня 2025 року, його проводитиме колегія суддів у складі Ольги Жук, Віри Ковальської і Вікторії Яковлевої.
Примітно, що, за даними журналістів, інша суддівська трійка з цієї ж інстанції: Тетяна Кагановська, Валерій Лашевич та Іван Рибак – можуть системно діяти в інтересах підсанкційних підприємств. На засіданні від 3 лютого вони зняли арешт з активів групи компаній "Юнігран".
Зауважимо, торік одноосібним власником ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", що видобуває пісок у Київській області в руслі річки Десна (родовище Спаське), став засновник інвестиційного холдингу Alumeta Group, власник Броварського алюмінієвого заводу Сергій Шапран. Шапран увійшов у ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" у квітні 2024 року, після цього товариство "докапіталізували" спершу з 2 175 000 до 19 175 000 грн, а потім – до 20 млн грн.
Таким чином, це підприємство, як і низка інших підсанкційних активів групи компаній "Юнігран", перейшли під повний контроль Сергія Шапрана.
Нагадаємо, як розповіло видання "Схеми", Шапран "домовився" з попереднім власником "Юніграну" росіянином Ігорем Наумцем, запропонувавши йому "юридичний супровід" у вирішенні проблем із судами та правоохоронцями.
Умови угоди передбачали передачу половини бізнесу, що коштує понад 100 мільйонів доларів, за 12 мільйонів доларів – тобто лише десяту частину від реальної вартості. Це дозволило "юнігранівцям" обійти накладені санкції і продовжити заробляти на активах, що підлягали арешту. За даними медіа, у 2024 році пов’язані з "Юніграном" компанії-"прокладки" Шапрана, такі як ТОВ "Юні-Люкс", "Юні Стоун Плент" і "Будіндустрія Сервіс ЛТД", продали продукції на суму понад пів мільярда гривень.
Таким чином, задокументована у матеріалах справи №361/9154/23 ситуація з незаконним продажем арештованих копалин виходить далеко за межі окремого кримінального провадження. Вона демонструє масштабні прогалини в системі контролю за санкційними активами та їх використанням. У випадку з компаніями, що пов’язані з "Юніграном", продаж піску та іншої сировини фактично продовжувався, незважаючи на накладені обмеження. Це може свідчити про існування корупційних схем або ж про недостатній рівень нагляду з боку правоохоронних органів і відповідних державних структур.
Продаж арештованих копалин не лише приносить надприбутки власникам таких активів, а й створює ризики для економічної безпеки країни. Адже замість того, щоб бути націоналізованими або використаними в інтересах держави, ці ресурси продовжують працювати на осіб, які уникають санкцій та правових обмежень.
