Останніми роками у Південно-Східній Азії зросла кількість шахрайських центрів, жертвами яких стають громадяни з усього світу. Прибутки таких центрів сягають десятків мільярдів доларів щороку, а збитки лише громадян США за минулий сягнули більше 16.5 млрд доларів.
Для забезпечення своєї діяльності, такі центри часто використовують примусову працю, торгівлю людьми, погрози та інші незаконні методи, щоб змушувати людей працювати на них. Оператори вербують працівників під виглядом пропозицій високооплачуваної роботи, а, після прибуття жертви, все змінюється: документи відбирають, свободу руху обмежують, контакти із зовнішнім світом припиняються.
Для прикладу, у матеріалі «DW» розповідається про особу на ім’я Аарон, який прибув у Таїланд у пошуках роботи своєї мрії. Висока зарплата, чудові переваги та вихід з тьмяного майбутнього спонукали його покинути південну Африку. В аеропорту його тепло зустріли та провели до автомобіля з двома людьми зі східної Африки.
Ми мали приїхати в готель, який, напевно, в десяти хвилинах їзди від аеропорту. Але ми поїхали в іншому напрямку.
Поїздка зайняла близько восьми годин, коли вони прибули в прикордонне тайське місто. Звідти, його та двох інших осіб перевели у М’янму. Тоді, їх супроводжували озброєні люди. Зрештою, Аарона доправили в комплекс «KK Park», який більше нагадував в’язницю. Як відомо з розповідей очевидців, на території комплексу, окрім скам-центру, також розміщені казино, готелі, ресторани, нічні клуби та борделі. За даними ООН, близько 100 тисяч осіб були змушені працювати у скам-центрах М’янми, серед яких і «KK Park». Це були тисячі людей, які примусово брали участь у шахрайських схемах для виманювання коштів з громадян США, країн Європи та Китаю.
Опитані журналістами особи розповідали про знущання та катування у таких центрах, а також щотижневі страти.
Ми працювали по 17 годин на день, без можливості поскаржитись, без відпусток, без відпочинку. І, якщо ми казали, що ми хочемо піти, вони розповідали, що продадуть нас або вб’ють.
— розповідає Лукас із західної Африки.
Одним з основних видів шахрайства, які практикуються в таких центрах, є «романтичні стосунки», коли у жертви виникає емоційний зв’язок, після чого її переконують інвестувати у фіктивну криптовалюту або інші інвестиції. Також практикується діяльність незаконних онлайн-казино, шахрайство з криптовалютами та відмивання коштів.
Я був змушений заводити 15 “друзів” кожного дня і спонукати їх долучатись до онлайн-гемблінгу або сайтів лотерей. З них, п’ятеро осіб мали розмістити гроші на своїх ігрових рахунках… Менеджер сказав мені працювати сумлінно, не намагатись втекти чи чинити спротив. В іншому випадку, мене виведуть до кімнати для тортур… Багато інших розповідали мені, що, якщо вони не виконують цілі, їх б’ють або залишають голодувати.
— розповідає Chi Tin, громадянин В’єтнаму. Працівники «KK Park» вимагали в його родичів 2.6 тис. дол., щоб відпустити чоловіка на волю.
Основними локаціями таких центрів є Камбоджа, Лаос та М’янма. Поки перші дві є країнами зі складною економічною ситуацією, які перебувають у глибокій кризі, у М’янмі все ще триває громадянська війна. Все це створює умови для послаблення державного контролю та інвестицій, що сприяє розвитку шахрайських центрів. Крім того, деякі такі центри розташовані поблизу кордону з Таїландом, де неефективна прикордонна служба спрощує транспортування людей та обладнання.
До роботи «KK Park» безпосередньо причетні Border Guard Force – повстанське угруповання в М’янмі, які уклали угоду з тамтешньою хунтою: припинення військових дій в обмін на абсолютну свободу дій на територіях, які утримуються повстанцями.
Проте, повстанці М’янми – це лише охорона та певна операційна діяльність. Відстеживши грошові потоки, журналісти виявили, що один з них веде до китайського бізнесмена Wang Yi Cheng, який проживає у Таїланді. З діяльності «KK Park» ним було отримано десятки мільйонів доларів. У цей же час, він був віце-президентом Тайсько-Азійської асоціації економічної біржі, яка зареєстрована у Таїланді та просуває китайсько-тайські відносини. Ця організація пов’язана з юридичними особами, які підконтрольні китайській організованій злочинності.
Зокрема, було виявлено зв’язки з Wan Kuok Koi («Broken Tooth»), який у 2018 році потрапив під санкції США за участь в організованій злочинності. При цьому, є підстави стверджувати про наявність зв’язку між Wan Kuok Koi та китайським урядом. Як відомо, його організації активно просувають ключову китайську інвестиційну ініціативу «Пояс і шлях» (BRI), успіх якої є ледь не головною мрією Сі Цзіньпіна та основою «м’якої сили» Китаю. Джейсон Тауер, провідний експерт з питань організованої злочинності американського Інституту Миру, розповідає:
У Ван Куок Коя також є цитата, яку він використовує досить регулярно: він каже, що раніше боровся за картелі, а тепер бореться за Комуністичну партію Китаю.
Як відомо, «KK Park» збудований у регіоні, який є частиною інтересів Китаю в рамках ініціативи «Пояс і шлях» і уряд Китаю навіть повідомляв про успіхи інвестицій у тамтешні проєкти, але, згодом, дистанціювався від скам-центру.
Попри те, що М’янма відома активною на її території громадянською війною і регіон був місцем активних бойових дій між кількома сторонами, зафіксовано, що, попри артилерійські обстріли та бої в сусідніх містах та містечках, «KK Park» не постраждав взагалі. Це може свідчити про те, що у скам-центру є впливовий покровитель і всім сторонам конфлікту про це відомо.
За словами одного з тих, хто утримувався в комплексі, члени злочинного угруповання мають своїх людей у посольстві Китаю в М’янмі, тому немає сенсу звертатись до китайських дипломатів з проханням про допомогу.
Відомі випадки, коли людей продавали для роботи в таких центрах. Зокрема, журналістам вдалось зустрітись з громадянином Малайзії, якого продали для роботи в «KK Park» за 9.5 – 15.9 тис. дол. Йому сказали, якщо він хоче покинути центр, він має заплатити 103 тис. дол.
Громадянин Гонконгу, якого вдалось звільнити завдяки діям кабмоджійської поліції, розповів, що до працівників у «KK Park» ставляться, як до речей. Зокрема, їм погрожують, що вони будуть продані в інші скам-центри, якщо не будуть ефективно працювати.
Викуп буде подвоєно, якщо тебе продадуть в інший скам-центр. Якщо тебе продадуть в третій – викуп буде потроєно… Якщо працівник зробив щось не так, його катуватимуть водою у підвалі. Тобто, його тіло буде занурене у воду у цілковитій темряві.
Двоє в’єтнамців, 15 та 25 років, розповіли, як у скам-центрах їх били струмом, катували та неодноразово продавали в скам-центри.
Ті, хто не можуть заплатити викуп або кого не врятували правоохоронні органи, намагаються втекти самостійно. В одному з таких випадків, 16-річний хлопець загинув, намагаючись переплисти річку в сторону тайського кордону.
Окрім шахрайства та іншої незаконної діяльності, такі центри звинувачуються у торгівлі органами. Зокрема, Grace Mata, 22-річна громадянка Кенії була доставлена в «KK Park» у липні 2022 року. Через чотири місяці, її, непритомною, доставили до лікарні у тайському прикордонному містечку у критичному стані. Через два тижні, вона померла. Як повідомляють правозахисні організації, дівчина була піддана хірургічним процедурам для торгівлі органами.
Відомі також випадки, коли до роботи в скам-центрах залучались представники країни-терориста та Білорусі. Зокрема, одна росіянка вважала, що вирушила в Таїланд для роботи в рекламному агентстві, але, згодом, зрозуміла, що їй доведеться займатись шахрайством. До скам-центру вона так і не доїхала, адже місцеві правоохоронці перехопили транспорт та помістили її до табору при імміграційному центрі. З білорускою ситуація, загалом, аналогічна, але завершення для неї не таке радісне. За даними російських та білоруських медіа, вона не виправдала очікування працівників скам-центрів, тому її продали на органи, а тіло – кремували. МЗС Білорусі ж зазначає, що посольство країни займається пошуками зниклої громадянки.
Загалом, у таких скам-центрах утримуються чимало осіб з Бразилії, Індії, Філіппін, країн Африки та Східної Європи.
Деякі країни намагаються боротись з такими центрами. Китай, Індія, Малайзія та Південна Корея відправляли рейси в М’янму для повернення своїх громадян, які були звільнені з таких центрів. Для гарантування безпеки своїх громадян, Сеул заборонив їм подорожі у небезпечні регіони, які пов’язані з шахрайською діяльністю. Також корейський уряд рекомендував своїм громадянам покинути такі регіони, якщо вони зараз там перебувають. У 2023 році суд у Тайвані засудив трьох громадян до тюремного ув’язнення за залучення людей до рабства. Окрім цього, SpaceX прийняла заходи з відключення більше 2.5 тис. терміналів Starlink, які використовувались шахраями.
Сполучені Штати та Велика Британія нещодавно наклали санкції на ряд фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з діяльністю таких центрів та рекрутингом працівників в інших державах. Зокрема, Міністерство фінансів США заявило про накладення найбільших санкцій на фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з регіоном. Зокрема, разом з Великою Британією, було накладено обмеження на 146 осіб, які пов’язанні зі злочинною організацією «Prince Group». Також санкції було накладено на китайсько-камбоджійського підприємця Chen Zhi, якого звинувачують у пособництві створення компонентів, які використовувались для онлайн-шахрайства. Американський суд звинувачує Chen Zhi у створенні та управлінні примусовими трудовими таборами в Камбоджі, куди примусово залучали людей до криптошахрайства. Підприємця було звинувачено у відмиванні коштів, з використанням онлайн-гемблінгу та крипто-майнингових компаній. Прокурор заявив, що Сполученими Штатами було арештовано 14.2 млрд дол., що є найбільшим арештом, здійсненим Мін’юстом США, в історії.
І, на кінець, історія, яка показує, наскільки глибоко може проникати таке шахрайство в будь-якій державі. Наприкінці серпня 2025 року правоохоронні органи Східного Тимору провели рейд в одному з готелів на своїй території. Відбулось це у Спеціальному адміністративному регіоні Oecusse-Ambeno, який було створено у червні 2014 року, щоб він став центром розвитку, цифрових інновацій та стратегічного залучення іноземних інвестицій. В результатів проведених обшуків було виявлено SIM-карти та термінали Starlink, які використовувались для здійснення шахрайства. Затримані на місці працівники мали кваліфікацію ІТ-фахівців, що могло вказувати на адміністрування професійного скам-центру.
В ході розслідування було встановлено, що готель пов’язаний з мережею компаній, зокрема ще одним готелем та бізнес-центром. Як відомо, ця мережа компаній розбудована навколо однієї техкомпанії, яка була обрана на реалізацію національного проєкту зі створення цифрових даних про особу з використанням унікального номера, біографічних даних та біометричної інформації. Цей проєкт – один з основних пріоритетів уряду Східного Тимору.
В подальшому вдалось з’ясувати, що директор техкомпанії був звинувачений Сінгапуром у викраденні персональних даних для використання у шахрайстві та нелегальному гемблінгу. Також було виявлено, що з цим директором пов’язана особа, яка володіє певним онлайн-казино, яке активно працює в Східному Тиморі та має ще кілька гемблінгових платформ в інших країнах. Це казино володіє більш ніж 50 підозрілими доменами, які підозрюються у використання у схемах шахрайства та нелегального гемблінгу в інших країнах Південно-Східної Азії. Вони ж, у свою чергу, пов’язані з китайською організованою злочинністю (зокрема, вищезгаданим Wan Kuok Koi («Broken Tooth»)) та із казино у Камбоджі, яке підозрюється у відмиванні коштів та шахрайстві.
Було виявлено, що певні підходи, які використовуються у Камбоджі, застосовуються і в Східному Тиморі, зокрема торгівля людьми, примусова праця та кіберзлочини.
